Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса

Селютин Александр Викторович

Закладки
Размер шрифта
A   A+   A++
Cкачать
Читать
Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса (Селютин Александр)

Александр Селютин

Полицейская проверка: практические рекомендации адвоката по защите бизнеса

Эта книга поможет:

• узнать правила взаимодействия с представителями закона, с уверенностью отстаивать свои права и минимизировать ущерб, который полицейская проверка может нанести бизнесу;

• встречать «незваных гостей» во всеоружии, не позволяя им осуществлять противоправные действия в отношении сотрудников и имущества компании;

• не допускать ошибок, которые обычно совершают люди, напуганные приходом полиции в офис.

Предисловие

Один из ужасов современности, о котором только недавно заговорили во всеуслышание с высоких трибун, — это милицейский произвол. Причем касается он абсолютно всех граждан, в том числе и предпринимателей, о чем говорилось даже в знаменитой речи Д. А. Медведева: «Надо, чтобы правоохранительные органы и органы власти перестали кошмарить бизнес».

Сейчас в нашей стране уже действует полиция, а не милиция, однако от этого не стало легче. Министр внутренних дел признает, что реформа МВД провалилась и ожидаемых результатов от переименования милиции в полицию мы не получили. Ощущают это и предприниматели, которые, как и прежде, вынуждены постоянно «договариваться по-хорошему». Хотя во многих случаях у полицейских нет никаких оснований для проверки и истребования документов, это проверяющих не останавливает.

К сожалению, руководители и сотрудники компаний не всегда готовы к подобному натиску правоохранительных органов, из-за чего ущерб для бизнеса может стать невосполнимым.

Опираясь на многолетний опыт в этой сфере, я пришел к выводу, что разработка комплексных программ по защите компаний от полицейских и налоговых проверок, а также от уголовного преследования руководителей, структурирование бизнеса и выстраивание корпоративной безопасности — неотъемлемая часть успешной предпринимательской деятельности. В большинстве ситуаций знание своих прав, а также обязанностей и полномочий сотрудников правопорядка снижает вероятность неблагоприятного исхода проверки.

В этой книге я рассказываю, что такое полицейская проверка, в каких случаях ее могут проводить, как бизнесмены должны реагировать на запросы о предоставлении документации и выстраивать тактику защиты при получении повесток, каковы причины возникновения уголовно-правовых рисков и уголовной ответственности.

Уверен, что моя книга поможет предпринимателям понять, как обезопасить свой бизнес, и выработать эффективную стратегию его защиты.

Управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры» адвокат Александр Викторович Селютин

Безопасность бизнеса: миф или реальность?

Под полицейскую проверку может попасть каждый. Без преувеличения это так. Самый простой пример: вы заключаете договор с сервисной фирмой и оплачиваете ее услуги по безналичному расчету. Сдаете отчетность, указывая это в расходах. Налоговая инспекция решает проверить компанию-контрагента. А услуги и есть «самый криминал», по мнению контролирующих органов, поскольку такие фирмы зачастую однодневки. Если налоговики в результате проверки приходят к выводу, что компания, с которой вы имели дело, — однодневка, они сливают информацию о вас в полицию: «Прошу проверить такую-то компанию, которую можно подозревать в уклонении от уплаты налогов в силу взаимоотношений с фирмой-однодневкой». В результате к вам приходят с полицейской проверкой.

Фирмы, оказывающие услуги, проверяются в первую очередь. Но, кроме того, полицию могут заинтересовать компании, действующие во всех остальных сферах бизнеса. Объем — любой. Не трогают разве что совсем маленькие фирмы и работающие меньше трех лет, да и то с оговоркой: если только у вас нет больших оборотов и хорошей прибыли. Во многом это дело случая. Допустим, можно работать одному с оборотом 1 млн рублей в месяц, и тогда вас заметят. А можно работать десять лет, иметь достаточно большой оборот (скажем, 100 млн в месяц), но вас все равно не заметят. При этом может быть и прибыль.

Вся опасность полицейской проверки состоит в том, что невозможно знать заранее, когда именно она случится. Она внезапная. Ее причиной могут быть запросы банка или налоговой инспекции, другие дела, находящиеся в производстве, проверки ваших контрагентов, контроль транзакций, финансовый мониторинг и т. д. Госструктуры обмениваются информацией, и первичная заинтересованность у правоохранительных органов либо остается, либо пропадает.

Самые громкие полицейские проверки. Кто следующий?

Под полицейской проверкой может скрываться все, что угодно. Но факт остается фактом: когда в офисе «нежданные гости», последствия всегда одни и те же:

• стресс у руководителя, а в худшем случае его арест;

• демотивация персонала;

• остановка бизнеса (в результате фирма перестает получать прибыль).

Про следы грязных сапог и выпотрошенные шкафы и говорить не стоит. Это просто неприятно.

Вот как описывает полицейскую проверку, закончившуюся, как мы помним, печально, экс-сотрудница фирмы Sunrise в социальной сети Facebook:

«…В центре Москвы я, 25-летняя девушка, обычный менеджер по продажам, лежу, уткнувшись лицом в пол. По офису, где еще час назад мы пили кофе со сливками, ходят люди с автоматами и в масках. Ничего не объясняют. Что происходит? Где мы живем? Боюсь за свою жизнь…»

А вот список самых громких полицейских проверок за последние годы:

• Обыски в компании «Евросеть». Все помнят, чем закончилось это дело: одному из ярких российских бизнесменов пришлось продать бизнес и уехать из страны.

• Обыски в Национальном резервном банке (его владелец — бизнесмен Александр Лебедев). Тогда сотрудники милиции подверглись острой критике в прессе за «клоунское поведение».

• Обыски в офисе «Аэрофлота» и турфирмы «Санрайз тур».

• Обыски в офисах фирм — подрядчиков системы ГЛОНАСС.

Нередки полицейские проверки и в регионах. Особенно часто в новостях фигурирует Екатеринбург и связанные с ним дела — в отношении фонда «Город без наркотиков», информационного агентства Ura.ru, компаний «Югория» и «Саратовгесстрой», обыски в московском офисе Siemens по делу о нарушениях при закупках томографов в Екатеринбурге и т. д.

Подробности несложно найти в прессе и Интернете и самостоятельно убедиться в том, что полицейские проверки — это дело крайне стрессовое.

А о скольких проверках бизнеса мы не знаем? Кто следующий? Порой я удивляюсь размерам аппетитов полиции.

На моем недавнем семинаре были два бизнесмена из Волгограда, два из Оренбурга, два из Липецка и один из Нижнего Новгорода. Причем один из них — собственник крупной компании-ретейлера (сеть магазинов наподобие «Пятерочки»), другой владеет нефтеперерабатывающей компанией, третий — металлургическим комбинатом; также присутствовал представитель компании по консалтингу в сфере IT-услуг. И все они подтвердили, что полицейские проверки случаются везде.

Предприниматели думают: «Если у меня прибыль и обороты небольшие, то мне ничего не грозит». Или полагают, что они в безопасности, если, к примеру, сфера бизнеса социально значимая либо, наоборот, незаметная.

Всё не так. Вы думаете, что полицейские сидят, разглядывают список компаний и думают: «Из всех фирм сейчас проверим вот эти»? Нет! Полиция не имеет сведений обо всех существующих компаниях. Такой информации у них нет, и получить они ее не могут. И уж тем более не могут выбирать.

Нужно отличать налоговые проверки от полицейских. У налоговиков перед глазами весь реестр юридических лиц. Они смотрят по аналитическим сводкам, какая компания как отчитывается и что в ней происходит. У полиции ничего нет. В какой-то момент ей поступает информация, и только тогда проверяющие начинают действовать. Поэтому говорить о том, что есть какая-то закономерность в полицейских проверках, не стоит.

Copyrights and trademarks for the book, and other promotional materials are the property of their respective owners. Use of these materials are allowed under the fair use clause of the Copyright Law.