Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Шотт Пол Аллан

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Автор: Шотт Пол Аллан 
Жанр: Деловая литература, Деловая литература 
Серия:  
Страниц: 
Год:  
Preventing Money Laundering and Terrorist Financing A Practical Guide for Bank Supervisors Pierre-Laurent Chatain John McDowell Cedric Mousset Paul Allan Schott Emile van der Does de Willebois THE WORLD BANK Washington, DC Благодарности Авторами настоящего издания являются Пьер-Лоран Шатен (руководитель авторского коллектива), Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт и Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, при участии Камиля Боровика. Особую благодарность авторы выражают Латифе Мерикан-Чонг, директору программ подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка, за ее комментарии и участие в подготовке книги. Авторы хотели бы выразить свою благодарность Эдуарду Фернандезу-Болло и Эрролу Кругеру, сопредседателям экспертной группы по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (AMLEG) Базельского комитета, а также Стефану Майе, члену секретариата Базельского комитета, за его огромный вклад и бесценные комментарии. Кроме того, мы благодарим за плодотворную работу всех членов экспертной группы.
Copyrights and trademarks for the book, and other promotional materials are the property of their respective owners. Use of these materials are allowed under the fair use clause of the Copyright Law.